Пермь, ул. Монастырская, 4, оф. 306
тел: (342) 203-80-81
       (342) 299-99-80
e-mail: help@system59.ru

Электронная подпись

Закупки


Новости

15.06.2020

Соблюдение 115-ФЗ во время пандемии

В условиях карантина стало сложнее собирать необходимые для идентификации клиентов данные. Кроме того, некоторые компании сейчас готовы заключать сделки с непроверенными и сомнительными контрагентами, чтобы сохранить бизнес и выжить во втором квартале 2020 года. Из-за этого растет риск столкнуться в работе с мошенниками и получить штраф от регулятора.Большинство незаконных транзакций сейчас совершаются онлайн. В период пандемии возросло количество незаконных операций:— в отраслях, связанных с производством и оборотом медицинских товаров и услуг;— при создании инфраструктуры, обеспечивающей охрану жизни и здоровья граждан;— по программам государственной поддержки бизнеса;— при сборе пожертвований для пострадавших от пандемии.Также возрос незаконный оборот драгоценных металлов и камней.Зафиксирован необоснованный спрос на наличные. В то же время в отраслях с повышенным потребительский спросом, таких как медицинские товары, продукты питания, снизились объемы расчетов. Все это говорит об активации теневого оборота.Наиболее популярные схемы обналичивания:— Уклонение от уплаты налогов через вывод активов юрлиц и объявление о банкротстве.— Вывод за рубеж выручки от госзакупок через факторинговую сделку.— Вывод денежных средств на зарубежные счета с использованием закрытия счета по 115-ФЗ.WРосфинмониторинг попросил организации мобилизовать усилия по сдерживанию легализации доходов, полученных преступным путем. Если субъект 115-ФЗ заметит подозрительную активность клиента, он должен уведомить об этом контролирующий орган. Сотрудники финмониторинга рассматривают такие сообщения в первую очередь.Чтобы помочь банкам и другим финансовым организациям соблюдать 115-ФЗ, мы добавили в сервис Контур.Призма возможность анализировать транзакционную деятельность клиента. Теперь банки смогут автоматически проверять клиента по внешним источникам, отслеживать «плохие» транзакции и сопоставлять эти данные со структурой оборота клиента. А значит, будет проще бороться с мошенниками!

 

Партнёры

   
          © 2010-2017, ООО «Система»
help@system59.ru